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房地产资深研究人士,当房地产遇上反洗钱
近期,银行额度收紧,房地产行业融资困难,影子银行有死灰复燃的迹象,“庞氏骗局”产生了新的变异。近期举行的第13届陆家嘴论坛上,金融监管部门再次强调了这一点,明确提出要防止金融风险再次蔓延。
2021-06-19 13:22
盘点
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反洗钱
央行
炒楼
黑钱再难流入房地产?央行发文扩大反洗钱领域,有利落实“房住不炒”
此次央行发布《反洗钱法意见稿》,将我国反洗钱调查的领域扩大至房地产。其中明确规定特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。非金融机构包括提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构,以及从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商。
2021-06-15 08:23
政策
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反洗钱
央行
央行:将房地产商纳入反洗钱调查范围
6月1日,中国人民银行公布《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》公开征求意见,拟将特定非金融机构等纳入调查范围,明确特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。
2021-06-10 14:01
政策
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非金融机构
反洗钱法
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